Baltic Horizon Capital AS (edaspidi ka „Fondivalitseja“) kutsub Baltic Horizon Fondi (edaspidi ka „Fond“) osakuomanikke (edaspidi „Investorid“) osalema Fondi korralisel üldkoosolekul (edaspidi „Üldkoosolek“), mis toimub 1. juunil 2026.a algusega kell 14:00 (kohaliku Eesti aja järgi). Koosolek toimub Metropol Spa Hotellis asukohaga Roseni 9, 3. korrus, 10111 Tallinn, Eesti, Konverentsiruum 4. Koosolekule registreerimine algab kell 13:30. Üldkoosolek toimub inglise keeles.
Üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 10.3.3, 10.5, 10.6 ja 11.2 ning investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1.
Lisaks pakume üldkoosoleku jälgimiseks võimaluse osaleda üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril 1. juunil 2026.a kell 14:00. Investoritel palutakse oma õiguste teostamiseks anda hääletusjuhistega volikiri. Soovitame investoritel kaaluda fondijuhi Edvinas Karbauskase määramist oma volitatud esindajaks (vt allpool toodud juhiseid ja lisas 1 olevaid vorme).
Veebiseminaril osalemiseks palume teil registreerida järgneva lingi kaudu: https://zoom.us/webinar/register/WN_e9LgnPh8TGKgi_ttAOAFcA#/registration
Teile saadetakse link ning juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminar salvestatakse ning on kõigile kättesaadav meie veebilehelt www.baltichorizon.com.
Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 226,576,150.
Päevakord
- Baltic Horizon Fondi 2025.a auditeeritud majandusaasta aruande ning 2026.a I kvartali vahearuannete ülevaade.
- Ülevaade 2026 II ja III kvartali plaanide kohta.
- Otsus valida Priit Perens alates 1. juunist 2026 kaheks aastaks Baltic Horizon Fondi nõukogu uueks liikmeks.
- Otsus maksta uuele nõukogu liikmele hr Priit Perensile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu 11 000 eurot kalendriaastas.
- Otsus pikendada Fondi nõukogu praeguste liikmete ametivolitusi kuni 1. juunini 2028.
Palume investoritel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile edvinas.karbauskas@baltichorizon.com hiljemalt 25. mai 2026.a. kella 16.00-ks. Baltic Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele koosolekul.
Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest
Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud Investor, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid 10 päeva enne Üldkoosoleku toimumist, s.o 22. mai 2026.a tööpäeva lõpu seisuga.
OLULINE NÕUE: Osakuomanikud, kelle osakud on registreeritud panga või muu esindajakonto pakkuja kaudu, peavad hiljemalt 22. maiks 2026 võtma ühendust oma panga või esindajakonto pakkujaga, et tagada oma hääletusjuhiste või esindusõiguse nõuetekohane vormistamine ja üldkoosolekul arvesse võtmine.
Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume investoritel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul osalemise soovist e-maili aadressile info@baltichorizon.com hiljemalt 25. mail 2026.a. kella 16.00-ks. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka investori enda osalemist üldkoosolekul.
Volikirja alusel esindamine
Palume investoritel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).
Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile info@baltichorizon.com koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andnud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.
Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, mistõttu välisriigis antud volikirjad (või juriidilise isiku registreerimist tõendava dokumendi kinnitatud koopiad) peavad üldjuhul olema notariaalselt kinnitatud ja varustatud apostilliga. Apostilli nõue kehtib näiteks Rootsis või Soomes antud ja notariaalselt kinnitatud volikirjadele. Kui aga volikiri allkirjastatakse kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga, mida saab kontrollida, aktsepteeritakse sellist elektroonilist allkirja ning sel juhul ei ole vaja volikirja notariaalset kinnitamist ega apostilli.
Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks
Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui investor on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad investori esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.
Baltic Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri kohta kogutud teavet Üldkoosolekule registreerimiseks.
1. Otsus valida Priit Perens uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks.
Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.2 valib üldkoosolek nõukogu liikmed vähemalt kaheks aastaks. Tehakse ettepanek valida Priit Perens uueks nõukogu liikmeks.
Priit Perens on pikaajalise panganduse- ja ärivaldkonna kogemusega tippjuht, kellel on enam kui 30 aastat juhtimiskogemust Baltikumi finants-, energeetika- ja tervishoiusektoris. Hetkel on ta Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees ning Tallinna Sadama nõukogu esimees. Varem on hr. Perens täitnud mitmeid juhtivaid rolle Swedbanki grupis, sealhulgas olnud Balti Panganduse juht, Swedbank Eesti peadirektor ning Swedbank Grupi juhatuse liige. Karjääri algusaastatel töötas ta Eesti Energia finantsjuhtimise ja rahaturgude osakonna juhtivatel ametikohtadel ning teistes Eesti juhtivates finantsasutustes. Lisaks on hr. Perens panustanud ühiskondlikesse ja järelevalve funktsioonidesse, olles kuulunud Tervisekassa ning Eesti Tööandjate Keskliidu nõukogudesse. Perens omab majandusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolist ning ta on läbinud juhtimisalase täiendõppe INSEADis ja Helsingi Majanduskoolis.
Priit Perens ei oma ühtegi Baltic Horizon Fondi osakut.
2. Otsus tasude maksmise kohta nõukogu liikmetele.
Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.11 on nõukogu liikmetel õigus saada nõukogu liikme ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse määrab üldkoosolek.
Üldkoosolek otsustas varem, 27. märtsil 2025, maksta igale nõukogu liikmele (välja arvatud esimees, kellele on kehtestatud eraldi tasu) tasu 11 000 eurot kalendriaastas.
Üldkoosolekule tehakse ettepanek, et uuele nõukogu liikmele hr. Priit Perensile makstakse tasu 11 000 eurot kalendriaastas, s.o samas ulatuses kui eespool nimetatud otsusega on määratud nõukogu liikmete tasu.
3. Otsus pikendada Fondi nõukogu praeguste liikmete ametivolitusi kuni 1. juunini 2028.
Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.2 määrab nõukogu liikmed vähemalt kaheks aastaks osakuomanike üldkoosolek.
Uue nõukogu liikme puhul tehakse ettepanek kehtestada tema volitused kaheaastaseks tähtajaks. Olemasolevate nõukogu liikmete volitused algasid 1. mail 2025 ja nende volitused lõppeksid praeguste tingimuste kohaselt 1. mail 2027.
Selleks, et ühtlustada kõigi nõukogu liikmete volituste lõpptähtajad ja tagada kõigi nõukogu liikmete volituste samaaegne lõppemine, tehakse ettepanek pikendada praeguste nõukogu liikmete volitusi kuni 1. juunini 2028.
Üldkoosoleku varasemate otsustega kehtestatud praeguste nõukogu liikmete tasustamine jääb volituste pikendamise perioodil muutumatuks.
Lisa 1:
1. Volikirja näidis üldkoosolekul investorite õiguste teostamiseks (eesti keeles)
2. Volikirja näidis üldkoosolekul investorite õiguste teostamiseks (inglise keeles)
Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:
Edvinas Karbauskas
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail edvinas.karbauskas@baltichorizon.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com
Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida LinkedIn ja YouTube keskkondades.
Manused
